(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何造作纪录、误导性陈诉好像要紧遗漏,并对其试验的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
蹙迫试验辅导: - 推动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次推动大会领受的荟萃投票系统:上海证券往还所推动大会荟萃投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次:2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主:董事会 - 投票神态:本次推动大会所领受的表决神态是现场投票和荟萃投票相聚拢的神态 - 现场会议召开的日历、时间和场所:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 荟萃投票的系统、起止日历和投票时间:上海证券往还所推动大会荟萃投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步地:按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等磋磨限定践诺 - 触及公开搜集推动投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于治疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还决议的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效要求的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往还决议治疗不组成要紧治疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还酬劳书(草案)(改良稿)》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组经管成见》第十三条限定的重组上市的议案(改良稿)
三、推动大会投票看重事项 - 本公司推动通过上海证券往还所推动大会荟萃投票系统利用表决权的,既不错登陆往还系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推动账户的推动,可利用的表决权数目是其名下一起推动账户所执疏导类别平庸股和疏导品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所荟萃投票平台或其他神态重叠进行表决的,以第一次投票成果为准。 - 推动对通盘议案均表决竣事才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会,并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等经管东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记步地 - 个东说念主推动躬行出席会议的,应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记;委派代理东说念主出席会议的,代理东说念主应执本东说念主身份证、推动授权委派书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的,应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的交易牌照复印件办理登记;委派代理东说念主出席会议的,代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应执融资融券磋磨证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解说偏激向投资者出具的授权委派书办理登记;投资者为个东说念主的,还应执本东说念主身份证,投资者为机构的,还应执本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书(如法定代表东说念主委派他东说念主参会)办理登记。 - 现场会议参会证明登记时间:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和磋磨神态参见“六、其他事项之本次会议磋磨神态”。 - 推动可领受传真或信函的神态进行登记(需提供磋磨证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明磋磨电话。
六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨神态: - 磋磨东说念主:任顺英 - 磋磨电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权委派书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹委派先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会,并代为利用表决权。
委派东说念主执平庸股数: 委派东说念主执优先股数: 委派东说念主推动账户号:
序号 | 非积存投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于治疗公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效要求的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还决议治疗不组成要紧治疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还酬劳书(草案)(改良稿)》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组经管成见》第十三条限定的重组上市的议案(改良稿) | | | |
委派东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 委派东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 委派日历: 年 月 日
备注:委派东说念主应当在委派书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”,对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体带领的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。